Aktieägarna i XMReality AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 4 maj 2022 kl. 16.00 på Scandic Frimurarehotellet, Sankt Larsgatan 14 i Linköping. Inregistrering börjar kl. 15.45.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i stämman ska
- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 26 april 2022,
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 28 april 2022.
Anmälan kan ske per e-post till maria.siverholm@xmreality.com eller med brev till XMReality AB, ”Årsstämman”, Gränden Duvan 3, 582 22 Linköping. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 26 april 2022 (s k rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 28 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Fullmakter och behörighetshandlingar
Aktieägare som deltar genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör, tillsammans med registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar (i förkommande fall), skickas till XMReality på ovanstående postadress i god tid före stämman. Ett fullmaktsformulär finns på www.xmreality.com. Om deltagande sker genom ställföreträdare bör, på motsvarande sätt, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling skickas in i god före stämman.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
- Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella suppleanter
- Val av revisor
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
- Stämmans avslutande.
Beslutsförslag
Punkt 1 – Ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår Björn Persson som ordförande vid stämman.
Punkt 8 – Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet balanseras i ny räkning.
Punkt 10 – Antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan styrelsesuppleanter.
Punkt 11 – Arvoden till styrelsen och revisorn
Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisorn
- 200 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat),
- 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget (oförändrat), samt
- arvode till revisorn enligt godkänd räkning.
Punkt 12 – Styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår
- omval av styrelseledamöterna Åsa Arvidsson, Anders Ferntoft, Peter Gille, Tommy Johansson och Björn Persson, och
- omval av Björn Persson som styrelsens ordförande.
Punkt 13 – Revisor
Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2023. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg fortsätter som huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker.
Punkt 14 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande högst tjugo (20) procent av aktierna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt för att kunna finansiera bolagets verksamhet, eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter eller rörelser samt för att diversifiera aktieägarbasen i bolaget med institutionella ägare. Emission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.
Särskilda majoritetskrav
Beslut enligt punkt 14 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Handlingar
Denna kallelse innehåller styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas på www.xmreality.com och hos bolaget på Gränden Duvan 3 i Linköping senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin post- eller e‑postadress. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.
Aktieägares rätt att få upplysningar
Vid årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Linköping i april 2022
XMReality AB (publ)
Styrelsen