Pressmeddelanden
Finansiella rapporter, analyser och dokument
Financial Reports (eng)
Bolagsstyrning
Aktieinformation
Finansiell kalender
Kontakt

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i XMReality är baserad på svensk lagstiftning, bolagsordningen, regelverket för Nasdaq First North samt andra tillämpliga regler och rekommendationer.

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) behöver för närvarande inte tillämpas av bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North. Styrelsen för XMReality har i dagsläget för avsikt att tillämpa Koden i de delar den anses vara relevant för Bolaget och dess aktieägare, och med beaktande av verksamhetens karaktär och omfattning.

Styrelse

Enligt bolagsordningen ska XMRealitys styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter, med högst sex (6) suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av fem (5) ledamöter, inklusive styrelseordföranden. Samtliga styrelseledamöter är valda fram till slutet av nästa årsstämma. Nedan förtecknas styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, utbildning och erfarenhet, år för inval i styrelsen, pågående och tidigare uppdrag de senaste fem (5) åren samt Aktie- och optionsinnehav. Med Aktie- och optionsinnehav i Bolaget innefattas eget direkt och indirekt innehav samt närståendes innehav.

Claes Nylander

Född 1952. Styrelseordförande sedan 2012.

Claes Nylander

Född 1952. Styrelseordförande sedan 2012.

Innehav i XMReality:
537 200 aktier (400 000 aktier privat och 137 200 aktier genom det helägda bolaget Valunova AB)

Utbildning och erfarenhet:
Claes Nylander är tekn. dr. från tekniska Högskolan i Linköping där han även har studerat företagsekonomi. Han har också studerat Growth Management vid Kungliga tekniska Högskolan. Claes har arbetat i ledande befattningar på Unilever och Alcatel. Han har även varit VD i Sensistor Technologies AB (numera Inficon AB) och har erfarenhet av att starta och driva dotterbolag i UK, USA, och Hongkong. Claes har tidigare varit verksam inom Bolaget som affärsutvecklare och ekonomiansvarig, teknisk konsult och t.f. VD.

Pågående uppdrag:
Styrelseordförande i Prodelox AB. Styrelseledamot i Valunova AB och i Delphinarium 359 AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren:
Styrelseordförande i Termisk Systemteknik i Sverige AB och Thermirage AB. Styrelseledamot i Plasmon AB, Cognicatus AB, MPV Sensors AB och Sensorum AB.

Oberoende:
Claes Nylander är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare men inte i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Anders Ferntoft

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2014.

Anders Ferntoft

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2014

Innehav i XMReality:
93 334 aktier genom det helägda bolaget A Ferntoft Consulting AB.

Utbildning och erfarenhet:
Anders Ferntoft har en Ek. lic. samt en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings universitet. Anders arbetar bl.a. som affärscoach på företagsinkubatorn LEAD och projektledare för det regionala affärsängelnätverket East Sweden Tillväxtkapital. Anders har vidare varit Business Development Manager på Agama Technologies AB samt VD på Anelda AB. Anders har tidigare varit verksam inom Bolaget som konsult inom affärsutveckling.

Pågående uppdrag:
Styrelseledamot och VD i A Ferntoft Consulting AB. Styrelseledamot i Active Partners East Sweden AB och Bostadsrättsföreningen Berzelii i Linköping. Styrelsesuppleant i Eiram Management AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren:
Styrelseledamot i Markus Reklambyrå AB.

Oberoende:
Anders Ferntoft är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare men inte i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Lars Svensson

Född 1944. Styrelseledamot sedan 2015.

Lars Svensson

Född 1944. Styrelseledamot sedan 2015

Innehav i XMReality: 831 560 aktier genom det till 50 % delägda bolaget Rambas AB

Utbildning och erfarenhet: Lars Svensson har en civilingenjörsexamen från Lunds universitet. Lars har tidigare erfarenhet från IT-relaterade uppdrag hos Saab och Ericsson och har arbetat utomlands i sex år hos ESA (European Space Agency) som delprojektledare i ett större rymdprojekt. Han var medgrundare till IT-företaget LinSoft och var dess VD i 17 år. Numera är Lars engagerad i ett antal styrelseuppdrag i teknikorienterade bolag.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i Rambas AB och Plumasoft AB. Styrelseledamot i Wematter AB och Mimove AB. Bolagsman i Handelsbolaget Dako.

Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren: Styrelseledamot i MSC Group AB.

Oberoende: Lars Svensson är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till Bolagets större aktieägare.

Jonas Tornerefelt

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2016.

Jonas Tornerefelt

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2016

Innehav i XMReality: Inget innehav

Utbildning och erfarenhet: Jonas Tornerefelt har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings universitet samt en M.B.A. från Uppsala universitet. Jonas är chef för konsument- och kundservice på Electrolux Hemprodukter AB i Norden med ansvar för bl.a. mobil serviceverksamhet. Tidigare har Jonas varit marknadschef och affärsområdeschef Europa inom Toyota, innehaft VD- och styrelseuppdrag i Toyotas dotterbolag samt ingått i ledningsgruppen för N Holding AB.

Pågående uppdrag: –

Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren: Styrelseordförande i Toyota Material Handling Greece. Styrelseledamot i Toyota Material Handling Sweden AB, Toyota Material Handling Denmark, Toyota Material Handling Finland och Toyota Material Handling Norway.

Oberoende: Jonas Tornerefelt är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till Bolagets större aktieägare.

Johannes Fabó

Född 1978. Styrelseledamot sedan 2018

Johannes Fabó

Född 1978. Styrelseledamot sedan 2018

Innehav i XMReality: 16 000 aktier.

Utbildning och erfarenhet: Johannes Fabó är för närvarande Group Vice President Strategy, Business Development and M&A hos Munters. Dessförinnan har Johannes bland annat arbetat hos Boston Consulting Group. Han har examen från Chalmers Tekniska Högskola och studier vid Harvard BS Executive Education. Johannes har gedigna industriella erfarenheter och engagemang i digitaliseringsfrågor, strategiskt och finansiellt kunnande samt god insikt i bolagsstyrning och kapitalmarknad.

Pågående uppdrag: –

Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren: –

Oberoende: Johannes Fabó är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Carina Qvarngård

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2018

Carina Qvarngård

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2018

Innehav i XMReality: Inget innehav

Utbildning och erfarenhet: Carina Qvarngård är för närvarande Senior Consultant hos Purple Ivy, med uppdrag inom strategi, ledarskap, utveckling av service och process/systemstöd. Tidigare har hon haft ledande befattningar hos Caverion, Sodexo och under många år Ericsson. Hon har en Civil Ingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Carina är affärsdriven och har utvecklat serviceorganisationer och drivit kompetensöverföringsprocesser på nordisk och internationell nivå. Hon har ett tydligt kundperspektiv och stor förståelse för de processer hos XMRealitys kunder där bolagets produkter kan ge maximal kundnytta. Carina bidrar också med erfarenhet av att utveckla strategier, ledarskap och hållbara processer.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Instalco Intressenter AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren: Styrelseledamot i landsbolag inom Caverion och Sodexo. Styrelseledamot i AFF Service bolag samt AFF Forum.

Oberoende: Carna Qvarngård är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Ledningsgrupp

Johan Castevall

Född 1978. CEO sedan 2015.

Johan Castevall

Född 1978. VD sedan 2015

Innehav i XMReality: 213 700 aktier genom det helägda bolaget Audendo Group AB och 10 000 teckningsoptioner.

Utbildning och erfarenhet: Johan Castevall har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola och har gått kurser i management vid University of Massachussetts. Johan har cirka tio års erfarenhet av ledningsarbete inom startup-bolaget Medius AB. Johan har tidigare varit verksam inom Bolaget som operationsmanager på konsultbasis.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande och VD i Audendo Group AB. Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Bergsunds Strand 27.

Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren: Styrelseledamot i Medius International AB, Medius Sverige AB, Medius Research and Development AB, Medius Ascendo AB, EG Dynamics AB (tidigare firma Medius Dynamics AB) och Sensorum AB.

Claes Pettersson

Född 1953. CFO sedan 2017.

Claes Pettersson

Född 1953. CFO sedan 2017.

Innehav i XMReality: 2 222 aktier.

Utbildning och erfarenhet: Claes Pettersson har en ej avslutad civilingenjörsutbildning i maskinteknik, studier i ekonomi samt därutöver ett flertal kurser inom ledarskapsutveckling, finans, affärsutveckling, sälj och styrelsearbete. Claes har mer än 35 års erfarenhet från att driva och utveckla olika bolag i ledande operativa chefsroller och genom styrelsearbete. Erfarenheten omfattar såväl privata som publika bolag.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Månsson Rör & Värmepumpar i Östergötland AB, Energicenter i Öst AB och Månsson Rör och Värmepumpar AB och Sinecura AB. Styrelseledamot i Unitalent AB och NeoDynamics AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren: CFO, VD och koncernchef i Impact Coatings AB (publ). CFO i Advanced MR Analytics AB. Styrelseledamot i Impact Coatings Systems AB och Impact Coatings Maxphase AB. Vice Ordförande i Åtvidabergs Sparbanks styrelse. Styrelseordförande i Ternstedt Invent AB.

Per Unell

Född 1965. CTO sedan 2018.

Per Unell

Född 1965. CTO sedan 2018

Innehav i XMReality: 1000 aktier.

Utbildning och erfarenhet: Per Unell har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Linköpings Tekniska Högskola. Per har mer än femton års erfarenhet av ledande befattningar inom teknikintensiva bolag som Sectra, Ericsson och Agama Technologies.

Pågående uppdrag: –

Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren: –

Marcin Szymanski

Född 1982. CSO sedan 2018.

Marcin Szymanski

Marcin Szymanski född 1982

Innehav XMReality: 60 000 aktier.

Utbildning och erfarenhet:Marcin Szymanski har Civilekonomexamen från Växjöuniversitet med Master i Strategic Management In Dynamic Organizations. Marcin har ca 10 års erfarenhet av affärsprocesser, ERP implementation och utrullning av digitala plattformar med fokus att optimera kärnprocesser och affärsvärde för globala industribolag. Marcin har även lång erfarenhet av komplex försäljning.

Pågående uppdrag: –

Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren: –

Sara Wennstam

Född 1980. HR Manager sedan 2017.

Sara Wennstam

Född 1980. HR Manager sedan 2017.

Innehav XMReality: 0 aktier.

Utbildning och erfarenhet: Sara har en Master of Science in Human Resources från Linköping Universitet. Hon har mer än 10 års erfarenhet av ledarskap, rekrytering och arbetsgivar ansvar, såväl operativt som strategiskt. Sara kommer senast från Toyota Material Handling där hon arbetade som Gruppchef på HR avdelningen.

Pågående uppdrag: –

Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren: –